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董事會是本公司治理架構中的決策機構，向股東大會負責。

為管理本集團日常業務運作而向管理層授出權責的同時，董事會負責制定本公司經營計劃、投資方案及訂立管理目標，檢討本公司表現及評估管理策略是否有效，制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案，聘任或解聘公司高級管理人員并決定其報酬事項，決定公司內部管理機構的設置及制定公司的基本管理制度，并行使各種專有權力。

董事會成員

侯曉峰
董事長
執行董事

饒仕才
執行董事

邵麗華
非執行董事

何啟忠
非執行董事

林峰
獨立
非執行董事

謝東
獨立
非執行董事

楊萬宏
獨立
非執行董事

董事會專門委員會

審核委員會

董事會已根據香港上市規則第3.21條及第3.22條成立審核委員會。委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務報告程序及內部監控系統，并向董事會提供建議及意見。審核委員會由獨立非執行董事謝東、林峰、楊萬宏和非執行董事邵麗華、何啟忠五名成員組成，其中謝東先生擔任主席。

薪酬委員會

本公司已根據香港上市規則的企業管治常規守則成立薪酬委員會。薪酬委員會負責考慮本公司向董事和高級管理層各成員支付的薪酬和其它福利，并就此提出推薦意見，以供董事會批準。薪酬委員會也就董事和高級管理層的薪酬政策與架構，包括表現評核準則和獎勵計劃，向董事會提供推薦意見。薪酬委員會亦負責監控薪酬制度的實行。薪酬委員會由獨立非執行董事謝東、林峰和非執行董事邵麗華三名成員組成，其中林峰先生擔任主席。

提名委員會

董事會又根據香港上市規則的企業管治常規守則成立提名委員會。提名委員會負責定期檢討董事會的架構、規模和組合（包括技能、知識和經驗），并就各項建議變動向董事會提出推薦意見。提名委員會評核各獨立非執行董事的獨立性，并就董事的委任、續聘和繼任計劃等事項向董事會作出推薦建議。提名委員會由執行董事侯曉峰、獨立非執行董事林峰、謝東、楊萬宏和非執行董事邵麗華五名成員組成，其中侯曉峰先生擔任主席。

戰略與投資委員會

2007年10月，董事會設立了投資審查委員會（現更名戰略與投資委員會），以提高公司投資決策的質量。戰略與投資委員會主要負責超出董事會對公司管理層授權決策范圍的投資項目進行審議并向董事會提出決策建議。戰略與投資委員會由獨立非執行董事楊萬宏、林峰、謝東和非執行董事邵麗華、何啟忠五名成員組成，其中楊萬宏先生擔任主席。